Bevisbyrden ligger på Thomas Borgens skuldre

Hvidvasksagen med de største dansker banker involveret udvikler sig mere og mere. Desværre til den forkerte side. Danske Bank og Nordea har været mere involveret end først antaget, og – hvad værre er – advarselslamperne blinkede, alt i mens milliardtransaktioner uhindret strøg igennem det danske banksystem. Dermed er der stillet skarpt på ledelseshierarkiet blandt andet … Læs mere

Hvidvasksager gør banker politisk sårbare

Kriminelle opererer til stadighed hestehoveder foran dem, der skal afsløre grænseoverskridende svindel. Det er lettere at begå økonomisk kriminalitet end at bevise økonomisk kriminalitet og få domfældt de kriminelle. De kriminelle pengemænd slører sporene ved at sende store penge et par gange rundt om jorden, og i det spil er de nationale politimyndigheder (i Danmark … Læs mere

Banker respekterer kun stokkemetoden

Det er endnu en ydmygelse af banksektoren, at politikerne på Christiansborg må ty til stokkemetoden (læs her) for at banke den finansielle sektor på plads. Regeringen lægger op til en markant forhøjelse af bødekravene til de banker, der ser stort på lovgivningen om at forhindre hvidvask af penge. Og man må forvente, at disse stramninger … Læs mere

Nordea ligger som formanden har redt

Nordens største bank, Nordea, er kastet ud i en selvpåført krise. Banken ligger i den grad, som den har redt. Noget tyder nemlig på, at det starter allerøverst i hierarkiet, nemlig hos storaktionær og bestyrelsesformand Björn Wahlroos. Nordea-formanden har aldrig lagt skjul på, at kontrolarbejdet (compliance) i banken er noget fanden har skabt. At det … Læs mere

Usædvanlig hård advarsel til Nordea

HVIDVASKNING Børspolitiet i Sverige har slået hårdt til mod to af Nordens største banker. Nordea har fået en bøde på 50 mio. svenske kroner og en syngende, verbal lussing med en usædvanlig trussel om helt at lukke storbanken, mens Handelsbanken har fået en bøde på 35 mio. svenske kroner. Begge for at have rod i … Læs mere